Напередодні Дня незалежності правоохоронці провели обшуки в бек-офісі, де працює Максим Чернов, та в офісі пов’язаного адвокатського бюро, до якого має стосунок Денис Тарасюк — колишній директор юридичного департаменту «Дельта банку». За попередніми даними, заходи здійснювали представники Служби безпеки України, також здійснено арешти рахунків.
Що виявили під час обшуків 14 вересня 2026 року
Обшуки пройшли в рамках кримінального провадження 420260000000000563 щодо відмивання коштів в особливо великих розмірах; санкція статті передбачає до 12 років ув’язнення. Серед виявленого:
- архів документів, які свідчать про оборудки колишнього менеджменту «Дельта банку»;
- кількасот печаток юридичних осіб;
- оригінальні та реєстраційні документи понад 200 компаній-нерезидентів.
Ключові цифри та дати у справах Лагуна
Провадження відкрито в Національній поліції за епізодом збитків державі на 23 млрд грн за позовом Фонду гарантування вкладів фізосіб. Обшуки можуть додати докази у справі 761/25125/23, яка з 2023 року слухається щодо розкрадання 250 млн грн. За даними слідства, у 2012–2013 роках Лагун розпорядився видати кредит на 450 млн грн пов’язаній компанії, з яких повернуто лише 200 млн грн — це один із епізодів справи про розтрату понад 1,1 млрд грн, підозра у якій вручена Лагуну в жовтні 2021 року. «Дельта банк» збанкрутував у 2013 році, виведений з ринку в 2015 році; у 2024 році Лагуна оголошено в міжнародний розшук, у 2025 році проти нього запроваджено персональні санкції. Чергове засідання щодо оскарження цих санкцій призначено на 30 вересня.
