22 жовтня 2026 року НАБУ та САП повідомили про підозру Івану Тимошенку — колишньому начальнику Департаменту інформаційних технологій Офісу генерального прокурора. Він став ще одним фігурантом у справі «Карфаген», яка стосується викритої злочинної організації.
Функції підозрюваного
За даними слідства, Тимошенко відіграв одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми. Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів.
До його функцій також входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб. За версією слідства, організація систематично одержувала неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізувала отримані кошти.
Кваліфікація та попереднє працевлаштування
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 255 та ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди у справі перевищує 1 мільярд гривень.
За версією слідства, на посаду в ОГП Тимошенка влаштував Сергій Кропива, який фігурує у справі як організатор. До цього вони разом працювали в Одеській обласній державній адміністрації.
